Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē
KUR: ZOOM platformā
KAD: 22.10.2020.
CIKOS: 14.00-16.30
Dalības nosacījumi klubā:
- LANĪDA biedriem – fiziskām personām BEZ MAKSAS, iepriekš piesakoties (biedri ar biedru maksas parādu par vairāk nekā vienu mēnesi uz bezmaksas pasākumiem netiek).
- LANĪDA asociēto kompāniju darbiniekiem 20 eiro (viens asociētā biedra darbinieks tiek bez maksas).
- Viesiem, kas nav LANĪDA biedri, – 50 eiro.
Obligāta reģistrācija: https://ej.uz/PK22102020
Apraksts
Seminārā tiks aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšnas novēršanas likumā un Starptautisko un nacionālo sankciju likumā noteikto prasību izpildi. "Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē" sniegs atbildes uz praktiskiem jautājumiem, kas nereti rodas, veidojot iekšējo kontroles sistēmu, – kādu informāciju iekļaut šajā sistēmā, kur meklēt nepieciešamo informāciju par klientu, kā veikt klientu uzraudzību, kā pierādīt, ka klientu izpēte veikta u.c.
Semināru vadīs:
Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs un SIA Lursoft Korporatīvo klientu konsultants Jānis Rozenbergs.
Lūdzu, reģistrējoties atsūtiet arī jums aktuālos jautājumus.