Pārlekt uz galveno saturu

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Profesionāļu klubs

Profesionāļu klubs
PK Lursoft
-
Rīga, Audēju 15
Cena
0-50 eur

Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē


KUR: ZOOM platformā

KAD: 22.10.2020.
CIKOS: 14.00-16.30

 

Dalības nosacījumi klubā:
- LANĪDA biedriem – fiziskām personām BEZ MAKSAS, iepriekš piesakoties (biedri ar biedru maksas parādu par vairāk nekā vienu mēnesi uz bezmaksas pasākumiem netiek).
- LANĪDA asociēto kompāniju darbiniekiem 20 eiro (viens asociētā biedra darbinieks tiek bez maksas).
- Viesiem, kas nav LANĪDA biedri, – 50 eiro.

 

Obligāta reģistrācija: https://ej.uz/PK22102020

 

Apraksts

Seminārā tiks aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšnas novēršanas likumā  un Starptautisko un nacionālo sankciju likumā  noteikto prasību izpildi. "Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē"  sniegs atbildes uz praktiskiem jautājumiem, kas nereti rodas, veidojot iekšējo kontroles sistēmu, –  kādu  informāciju iekļaut šajā sistēmā,  kur meklēt nepieciešamo informāciju par klientu,  kā veikt klientu uzraudzību, kā pierādīt, ka klientu izpēte veikta u.c.

 

Semināru vadīs:

Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs un SIA Lursoft Korporatīvo klientu konsultants Jānis Rozenbergs.

 

Lūdzu, reģistrējoties atsūtiet arī jums aktuālos jautājumus. 

Pasākuma tips: Profesionāļu klubs