2003.gada 18.decembrī tika veikti grozījumi (3.2.pants, 4.punkts, c un d daļa) 1998.gada 1.jūnijā pieņemtajā likumā „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”. Grozījumi stājās spēkā 2004.gada 1.februārī.

Šajos grozījumos, sekojot starptautisko normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ES direktīvas Nr.308 un Nr.97, tika ne tikai būtiski paplašināts to personu loks, uz kuriem attiecas šī likuma prasības, bet arī papildināti veicamie pienākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas jomās.

Likums nosaka pamatprasības šādās jomās:

- klientu identifikāciju un darījumu dokumentu saglabāšana;

- ziņu sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem gadījumiem;

- iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, tai skaitā pasākumi, lai novērstu terorisma finansēšanu;

- uzraudzības un kontroles institūciju pienākumi utt.;

- apmācības un kontroles pasākumi.

Lai izpildītu likumā noteiktās prasības, LANĪDA ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas Prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu.

LANĪDA ir pilnvarojusi Kārli Ozolu-Ozoliņu pārstāvēt Latvijas Nekustamo īpašumu asociācijas intereses sadarbībā ar LR Prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu.

Šī gada 26.oktobrī notika Konsultatīvās padomes sēdē, kurā piedalījās arī SO „LANĪDA” pilnvarotā persona Kārlis Ozols-Ozoliņš.

Institūcijas, kurām jāievēro likums „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”:

1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2. Valsts proves uzraudzības inspekcija.

3. Latvijas Banka.

4. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

5. Latvijas Zvērinātu notāru padome.

6. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

7. Uzņēmumu reģistrs.

8. Latvijas Pasts.

9. Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu mākleru asociācija (LANĪDA).

10. Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu mākleru korporācija (NĪMA).

11. Zvērinātu revidentu asociācija.

12. Valsts ieņēmumu dienests.

13. LR Centrālais depozitārijs.

14. Rīgas Fondu birža.

15. Latvijas Pilnvaroto auto tirgotāju asociācija.

16. Zvērinātu advokātu kolēģija.